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Vulnerabilidad del secreto bancario ante la necesidad de combatir el crimen organizado
El presente artículo tiene como objetivo realizar un análisis detallado acerca del Secreto Bancario, el cual ha tenido, en nuestro país, un desarrollo un poco lento en comparación con otras legislaciones que garantizan la seguridad y confidencialidad en las operaciones y giros bancarios. La confian...
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| Hoofdauteur: | |
|---|---|
| Formaat: | Thesis Boek |
| Taal: | Spanish |
| Gepubliceerd in: |
ULACIT,
2038
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| Onderwerpen: | |
| Tags: |
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| Samenvatting: | El presente artículo tiene como objetivo realizar un análisis detallado acerca del Secreto Bancario, el cual ha tenido, en nuestro país, un desarrollo un poco lento en comparación con otras legislaciones que garantizan la seguridad y confidencialidad en las operaciones y giros bancarios. La confianza, que depositan los usuarios, puede catalogarse como el detonante para la existencia del secreto profesional en esta área, pues los funcionarios e instituciones financieras tienen el deber de no revelar información, y en caso de hacerlo, podrían verse penal y civilmente afectados. Recientemente, Costa Rica se vio envuelta en un escándalo internacional causado porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la incluyó dentro de una lista de llamados "paraísos fiscales", por no tener legislación que prevea actos irregulares o ilícitos provenientes el Crimen Organizado. Empero, días después fue borrado, debido al compromiso hecho por nuestras autoridades de flexibilizar los controles y la normativa que existe para obtener información confidencial. Lo anterior hace pensar la clara intensión de eliminar el Secreto Bancario y evolucionar a otra normativa, la cual permita una libre disposición y tráfico de la información de aquellos clientes bancarios, entre otras cosas. Haciendo uso de del método de investigación bibliográfico, se logra demostrar la desprotección jurídica a la que se enfrentarían los usuarios si se flexibiliza la normativa que se refiere al Secreto Bancario, y se concluye con la necesidad de permitir el ingreso de nuevas causales para obtener el levantamiento del Secreto Bancario, gozando de la intervención jurisdiccional |
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| Fysieke beschrijving: | 35 p |