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Impacto del crimen transnacional en Centroamérica: los casos de Nicaragua y Costa Rica
Dialogo y cooperación bilateral entre nicaragua y Costa Rica: breve aproximación a los esfuerzos binacionales contra la criminalidad transnacional. Una problemática común: el crimen transnacional. La cooperación en el marco regional. La cooperación en el ámbito binacional. Expresiones del crimen org...
Spremljeno u:
| Autor kompanije: | |
|---|---|
| Format: | Knjiga |
| Jezik: | Spanish |
| Izdano: |
Barcelona:
FUNPADEM
2007
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| Teme: | |
| Oznake: |
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| Sažetak: | Dialogo y cooperación bilateral entre nicaragua y Costa Rica: breve aproximación a los esfuerzos binacionales contra la criminalidad transnacional. Una problemática común: el crimen transnacional. La cooperación en el marco regional. La cooperación en el ámbito binacional. Expresiones del crimen organizado en Nicaragua y el lavado de dinero. Situación geopolítica de Nicaragua para el tráfico y lavado de dinero. Marco jurídico para enfrentar el lavado de dinero en nicaragua. Convenios y tratados internacionales sobre la materia y relacionados a esta. Leyes internas sobre lavado de dinero y activos. Proyectos de ley. Concepto de lavado de dinero y activos a la luz de la normativa interna. Posiciones encontradas: autonomía del delito de lavado vs. Delito de lavado vinculado únicamente al narcotráfico. Implicaciones políticas de la interpretación de la ley 285. Sector encargado del control del lavado de dinero. Consejo nacional de lucha contra las drogas. Comisión de análisis financiero. Ministerio publico. Policía nacional. Superintendencia de bancos y otras instituciones financieras. Estado del tráfico y lavado de dinero. Expresiones y estadísticas. Reportes de operaciones sospechosas. Casos presentados por la policía nacional |
|---|---|
| Opis: | 101 p |
| ISBN: | 978-9968-875-34-9 |